Nhà quản lý sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất, nơi giao dịch tiền mã hóa Bithumb của Hàn Quốc đã đặt ra những hạn chế đối với những tài khoản được đăng ký tại các khu vực pháp lý được cho là quá lỏng lẻo trong việc kiềm chế rửa tiền.

sàn phân phối tiền mã hóa Hàn Quốc Bithumb thắt chặt hơn với quy định Chống rửa tiền

đại lý phân phối tiền mã hóa của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cường cách tiếp cận đối với việc thực thi Chống rửa tiền bằng một loạt các biện pháp mới gồm những các khắc phục giao dịch, rà soát Know Your Customer (KYC) mạnh mẽ hơn và các biện pháp sáng tạo blockchain chuyên biệt.

Xem thêm: đánh giá sàn Huobi

đại lý phân phối ước lượng nhàng nhàng khoảng 1 triệu người mua hàng ngày và khối lượng mua bán hàng ngày xấp xỉ 4,4 – 6,2 triệu đô la, đã vướng mắc vào năm 2020 bởi các cuộc dò hỏi của cảnh sát về các kết tội gian lận.

Sau một loạt những cuộc thương lượng với các tổ chức tiềm năng, tập đoàn trò chơi Nexon đã phủ nhận họ có kế hoạch sắm lại Bithumb vào đầu năm nay. Tờ Korean Herald trích dẫn những tin đồn mới rằng JPMorgan và CME Group hiện có thể đang xem xét việc tậu phần đông cổ phần của đại lý phân phối.

Chế độ Chống rửa tiền mới, cứng rắn hơn của Bithumb gồm những việc đặt ra những hạn chế đối với những account được đăng ký ở tất cả quốc gia nằm trong danh sách “tăng cường giám sát” của nhóm Đặc nhiệm Hành động tài chính vì ko thực hiện những giải pháp chống tù tài chính, cũng như những tài khoản được gắn nhãn “các khu vực pháp lý rủi ro cao”.

Xem thêm: mua tiền ảo bằng visa

tất cả quốc gia trong danh sách trước đây bao gồm Myanmar, Barbados, Iceland và 15 quốc gia khác, với danh sách dừng trước chỉ 2 quốc gia: Iran và cùng hòa Dân chủ dân chúng Triều Tiên. Hồ hết các account hiện có ở những khu vực này sẽ bị đóng băng và các account mới tại sẽ bị cấm.

Không chỉ có vậy, Bithumb đang hiệp tác với Octa Solution để khai triển các dụng cụ Chống rửa tiền cho tài sản tiền mã hóa, cũng như sử dụng các biện pháp được phát triển bởi Chainalysis và Dow Jones Risk & Compliance.

Về những tin tức khác về tiền mã hóa tại Hàn Quốc, Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc cách đây không lâu đã ban bố kế hoạch tiến hành mức thuế 20% đối với Bitcoin (BTC) và lợi nhuận từ tiền điện tử bắt đầu từ ngày 01/01/2022. Từ khi tháng 3, một bản sửa đổi dự định đối với Đạo luật giao dịch tài chính cũng sẽ chứng kiến các sàn phân phối tiền mã hóa phải tuân theo những nghĩa vụ quy định mới, bao gồm cả các đề nghị về AML.

Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về các loại tiền ảo ở việt nam mà chúng tôi đã tổng hợp