dịch vụ Giám sát tài chính Liên bang của Nga, hay còn gọi là Rosfinmonitoring, cục Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của nước này sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch Bitcoin-to-fiat (chuyển đổi trong khoảng Bitcoin sang tiền mặt). trang web bitcoin

Rosfinmonitoring đang để mắt đến Bitcoin, cơ quan này sẽ đặc trưng chú ý tới việc chuyển đổi Bitcoin sang tiềm mặt, theo tiết lộ của phó giám đốc German Neglyad trong phiên điều trằn hôm 24/3 về thị trường vốn đầu tư tại quốc hội, tờ Regnum đưa tin.

“Các ngân hàng đã giám sát các hoạt động bàn luận tương tự, có tức thị lúc họ phát hiện tiền chảy vào account sau khi giao dịch tài sản áo lấy tiền tệ fiat, họ sẽ tính toán giá trị và báo cho chúng tôi biết,” Neglyad phát biểu. Tuy nhiên, ông không nêu rõ cách những ngân hàng xác định các giao dịch tương tự. kucoin là gì

Neglyad nói thêm rằng Rosfinmonitoring đang có kế hoạch bổ sung một mã phân loại mới cho những thương lượng đáng ngờ liên quan tới tiền điện tử. Theo cuộc phỏng vấn của ông với hãng tin TASS, cũng được công bố vào thứ Tư, tù ở Nga thường sử dụng Bitcoin, Ether (ETH) và Monero (XMR) cho những mục tiêu xấu, bao gồm cả tài trợ khủng bố. Mặc dầu không chỉ mặt những nhóm khủng bố có liên quan, nhưng ông cho biết dữ liệu đã được nhận sự phối hợp của những cơ quan giám sát nguồn vốn của các quốc gia khác. dominance là gì

Tháng 8 năm ngoái, Rosfinmonitoring tiết lộ rằng họ đang có kế hoạch tăng trưởng phương tiện theo dõi đàm phán blockchain của riêng mình, cho phép xác định những người thụ hưởng rốt cuộc của những giao dịch tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng kêu gọi chặn những đàm phán xuyên biên thuỳ phạm pháp can dự tới tiền điện tử. Tiền điện tử được xem là tài sản chịu thuế ở Nga, với các lề luật đánh thuế cụ thể ý định sẽ sớm trở nên luật.

Nga vừa qua đã ban hành lệnh cấm các quan chức chính phủ sở hữu tiền điện tử, luật do Bộ lao động nước này ban hành vào tháng Giêng. các kênh đầu tư tiền ảo